茲定于2017年6月15日召開拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議的時間：2017年6月15日上午10:00-11:00

2、會議的地點：遼寧省錦州市經濟技術開發區天山路一段50號技術中心三樓會議室

3、召開方式：現場投票表決。

二、會議審議事項

1、審議《關于公司轉讓上市公司股權所獲收入分配方案的議案》

2、審議《關于補選公司第三屆董事會成員的議案》

三、參會人員

公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。

四、出席會議人員登記事項

1、自然人股東持身份證及參會回執（格式附后）原件進行現場登記，自然人股東的代理人持身份證、參會回執原件及授權委托書（格式附后）進行現場登記。

2、其他出席人員持身份證進行現場登記。

3、確認出席會議的股東請于2017年6月13日17:00之前將參會信息發送至指定電子郵箱，逾期未發送信息者按放棄參會資格處理?，F場會議按照參會信息發送人員進行登記，登記入場時間為2017年6月15日9:30-10:00。

五、聯系方式

1、聯系人：王磊

2、聯系電話：0416－3198621

3、電子郵箱：459964808@qq.com

4、郵編：121007

5、傳真：0416－3168802

6、地址：遼寧省錦州市經濟技術開發區天山路一段50號

拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司

2017年5月31日

回    執

本人系拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司的股東，已收到《關于召開拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的通知》，擬如期參加拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。

出席人姓名：

股東（蓋章）：

2017年   月   日

注：回執傳真件、復印件有效

授權委托書

茲全權委托                先生（女士）代表我本人出席拉薩經濟技術開發區新華龍實業集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人：                       

受委托人姓名：

受委托人身份證號碼：

委托人（簽章）：

2017年    月    日